證券代碼：688012?????證券簡(jiǎn)稱：中微公司??????公告編號(hào)：2023-052

????????中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中微公司”或“公司”）

于2023年6月12日召開了第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。

本次會(huì)議的通知于2023年5月29日通過電話及郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席

董事11人，實(shí)際到會(huì)董事11人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)尹志堯先生主持。會(huì)議的召集

和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

會(huì)議決議合法、有效。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??會(huì)議經(jīng)全體參會(huì)董事表決，形成決議如下：

??（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議

案》

??鑒于公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”）中確定

授予的激勵(lì)對(duì)象中有?29?名因從公司離職而不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，同意對(duì)本次

激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)、名單及各激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。

本次調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象由?1390?人調(diào)整為?1361?人，前述?29

名激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)的擬授予限制性股票份額，將根據(jù)入職年限、職位重要性、工作

績(jī)效等因素，調(diào)整分配至《中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司?2023?年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）確定的其他激勵(lì)對(duì)象，本

次激勵(lì)計(jì)劃擬授予的限制性股票總量保持不變。除上述調(diào)整內(nèi)容外，本次激勵(lì)計(jì)

劃其他內(nèi)容與公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過的《激勵(lì)計(jì)劃》的內(nèi)容一致。

根據(jù)公司?2022?年年度股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無需提交公司股東大會(huì)審議。

??表決情況：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事尹志堯、叢海、陶珩為

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故在本議案中回避表決。

??公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告及文件。

??（二）審議通過《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性

股票的議案》

??根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司?2022?年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為本次

激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意確定以?2023?年?6?月?12?日為授予日，授

予價(jià)格為人民幣?50?元/股，向?1361?名激勵(lì)對(duì)象授予?550?萬股限制性股票。

??表決情況：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事尹志堯、叢海、陶珩為

本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，故在本議案中回避表決。

??公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相

關(guān)公告及文件。

??特此公告。

???????????????????中微半導(dǎo)體設(shè)備（上海）股份有限公司董事會(huì)

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