?股票代碼：002462????????????股票簡(jiǎn)稱：嘉事堂???????????公告編號(hào)：2023-08

?????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司

(資料圖)

???????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的通知公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

????一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況

?東大會(huì)。

????根據(jù)嘉事堂藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

??????????????????????????《章程》的相關(guān)規(guī)定，公

?司第七屆董事會(huì)第二會(huì)議于?2023?年?4?月?20?日召開(kāi)，會(huì)議決議擬定于?2023?年?5

?月?12?日（星期五）召開(kāi)公司?2022?年度股東大會(huì)。

?《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和

?本公司章程的規(guī)定。

????（1）?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?5?月?12?日（星期五）15:00

????（2）?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

?間為?2023?年?5?月?12?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；通過(guò)深

?圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?5?月?12?日

?司?將?通?過(guò)?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

?（?http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

?以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決

的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??（1）?截至?2023?年?5?月?8?日下午?15:00?交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算

公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不

能親自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，

該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書模板詳見(jiàn)附件二）；

??（2）?公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

??（3）?公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

??（4）?根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

????????????????本次股東大會(huì)提案編碼

???????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????提案名稱?????????????該列打勾的欄目可

???????????????????????????????????以投票

非累積投票

提案

?????????的議案》

?????????案》

??上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議

通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容可見(jiàn)公司于?2023?年?4?月?21?日在《中國(guó)證券報(bào)》、

????????????????????????????????????《證券時(shí)報(bào)》和

巨潮網(wǎng)資訊網(wǎng)上披露的董事會(huì)決議公告、監(jiān)事會(huì)決議公告及相關(guān)文件。

??對(duì)以上議案按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果，其中中

小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司

??三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委

托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、

加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托

人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。采取信函或傳

真方式辦理登記送達(dá)公司證券部的截至?xí)r間為：2023?年?5?月?11?日?17:00。

??現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：嘉事堂藥業(yè)股份有限公司?證券部

??信函送達(dá)地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路?11?號(hào)?1?號(hào)樓

??郵編：100195，信函請(qǐng)注明“嘉事堂?2022?年度股東大會(huì)”字樣。

??聯(lián)系電話：?010-88433464

??傳真號(hào)碼：?010-88447731

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

??六、備查文件

?嘉事堂藥業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

?七、其他事項(xiàng)

?聯(lián)系人：王文鼎?????王曉天

?聯(lián)系電話：?010-88433464

?傳真號(hào)碼：?010-88447731

?聯(lián)系地址：北京市昆明湖南路?11?號(hào)?1?號(hào)樓?嘉事堂證券部

場(chǎng)。

重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)時(shí)通知進(jìn)行。

???????????????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

???????????????????????????二零二三年四月二十一日

???附件一：

???????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、?網(wǎng)絡(luò)投票的程序

報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，

再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的

議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，

則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

月?12?日下午?15:00?期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

???附件二：

????????????嘉事堂藥業(yè)股份有限公司授權(quán)委托書

???茲全權(quán)委托????先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂藥業(yè)股份有限

公司?2022?年度股東大會(huì)，對(duì)本次股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指

示行使表決權(quán)，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。本人已了解本

次股東大會(huì)有關(guān)審議的事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

??????????????本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)

?提案編碼??????提案名稱???????備注???同意???反對(duì)???棄權(quán)

??????????????????????該列打勾

??????????????????????的欄目可

??????????????????????以投票

???????????案外的所有提案

?非累積投票提

?案

????????度工作報(bào)告的議案》

????????度工作報(bào)告的議案》

????????決算報(bào)告的議案》

????????分配預(yù)案的議案》

????????及其摘要的議案》

????????的議案》

????????關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

委托人股東賬戶：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽字：

委托時(shí)間：????年???月???日

委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

注：1、若委托人未對(duì)審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己

的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。

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