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格林精密(300968):2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（謝?。?/h1>
來源：中財(cái)網(wǎng) 時(shí)間：2023-04-21 10:32:52

廣東格林精密部件股份有限公司

2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告


(資料圖片僅供參考)

作為廣東格林精密部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，2022年本人謝巍嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等公司相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)、勤勉地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

積極出席2022年度相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見，對(duì)公司的發(fā)展及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行獨(dú)立判斷，做出客觀公正的評(píng)價(jià)，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)2022年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的工作情況匯報(bào)如下： 一、 出席會(huì)議情況

2022年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集與召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。本人認(rèn)真參與各項(xiàng)議案的討論，誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職責(zé)。對(duì)2022年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，無提出異議的事項(xiàng)，也無反對(duì)、棄權(quán)的情形。

報(bào)告期內(nèi) ，公司共召開7次董事會(huì)，本人均親自出席，未有委托他人出席董事會(huì)會(huì)議。共召開3次股東大會(huì)，本人作為公司獨(dú)立董事出席了3次股東大會(huì)。

二、 發(fā)表獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見的情況

2022年度，本人嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)依法發(fā)表獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見，具體情況如下：

（1）、2022年3月14日，在第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，發(fā)表了關(guān)于與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資的獨(dú)立意見。

（2）、2022年4月24日，在第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議上，發(fā)表了： 1、關(guān)于 2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見；

2、關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見； 3、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見；

4、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見及事前認(rèn)可意見；

5、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 。

（3）、2022年6月27日，在第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，發(fā)表了： 1、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見； 2、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見； 3、關(guān)于公司第三屆董事薪酬方案的獨(dú)立意見；

4、關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目?jī)?nèi)部投資結(jié)構(gòu)及增加實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的獨(dú)立意見。

（4）、2022年7月25日，在第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，發(fā)表了：

1、關(guān)于聘任公司第三屆高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見；

2、關(guān)于公司第三屆高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見。

（5）、2022年8月24日，在第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，發(fā)表了：

1、關(guān)于《2022年半年度募集資金存放及使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見； 2、關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見； 3、關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見；

4、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見。

（6）、2022年12月12日在第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議上，發(fā)表了：

1、關(guān)于向銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信的獨(dú)立意見；

2、關(guān)于購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的獨(dú)立意見。

三、董事會(huì)專門委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員度嚴(yán)格按照《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》及各專門委員會(huì)工作細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，積極履行作為委員的相應(yīng)責(zé)任。

四、現(xiàn)場(chǎng)檢查工作

2022年度，本人積極了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，并對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了檢查。通過公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪及與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持電話聯(lián)系，獲悉公司經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作情況。忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)。

五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作

1.作為公司的獨(dú)立董事，本人通過現(xiàn)場(chǎng)考察、電話詢問及與管理層交流等方式，主動(dòng)了解掌握公司所面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等宏觀情況及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的進(jìn)度等內(nèi)部動(dòng)態(tài)信息，并對(duì)董事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查；積極出席相關(guān)會(huì)議，對(duì)公司提交的各項(xiàng)材料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和股東的利益。

2.本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，使公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的完成信息披露工作。

3.本人積極推動(dòng)和完善公司的法人治理，健全內(nèi)部控制制度，充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司治理方面的作用，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

4.作為獨(dú)立董事對(duì)公司介紹的情況和提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，結(jié)合自身專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立、客觀、公正地在董事會(huì)決策中發(fā)表意見，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和有效性。

六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況

本人自擔(dān)任獨(dú)立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，全面了解上市公司管理的各項(xiàng)制度，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的職能與作用，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)能力。

七、其他工作情況

1.未有獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；

2.未有獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；

3.未有獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。

以上是本人2022年度履行職責(zé)情況匯報(bào)。2023年本人將繼續(xù)忠實(shí)地履行自己的職責(zé)，勤勉盡職，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見。發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，堅(jiān)決維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。

獨(dú)立董事：謝巍

2023年 4 月19日

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