???股票代碼：000686????????股票簡(jiǎn)稱：東北證券????????公告編號(hào)：2023-032

???????????????????東北證券股份有限公司

【資料圖】

???????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)通知的更正公告

??????????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

???記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??????????東北證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?4?月?15?日在《中國(guó)

???證券報(bào)》

??????《證券時(shí)報(bào)》

???????????《上海證券報(bào)》

?????????????????《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

???和深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年度股東大會(huì)的

???通知》（2023-024）。現(xiàn)按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第?2?號(hào)—

???—公告格式》的要求，對(duì)原通知中有關(guān)累積投票提案格式和表決方式等內(nèi)容進(jìn)行

???更正，具體如下：

??????????一、“會(huì)議審議事項(xiàng)”中部分內(nèi)容更正

??????????更正前：

?????????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼?????????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的

??????????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

?????????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（需??????????√

?????????????逐項(xiàng)表決）???????????????????????????（作為投票對(duì)象

?????????????????????????????????????的子議案數(shù)：4）

累積投票提案???采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

??????????特別說(shuō)明：

???表決。應(yīng)選非獨(dú)立董事?8?人、獨(dú)立董事?5?人、非職工監(jiān)事?6?人，股東所擁有選舉

???票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)

???以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有

???的選舉票數(shù)。

??????????公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券

???交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

??????????現(xiàn)對(duì)上述文字加粗部分內(nèi)容進(jìn)行更正，更正后如下：

?????????????????????????????????????????????備注

?提案編碼????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的

???????????????????????????????????????????欄目可以投票

非累積投票提案

??????????????????????????????????????????????√

?????????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（需

?????????????逐項(xiàng)表決）

???????????????????????????????????????????的子議案數(shù)：4）

累積投票提案??????采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?????????特別說(shuō)明：

??董事?8?人、獨(dú)立董事?5?人、非職工監(jiān)事?6?人，股東所擁有選舉票數(shù)為其所持有表

??決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在

??候選人中任意分配（可以投出?0?票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

???????????公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券

??????????交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

????????????二、“授權(quán)委托書(shū)”提案部分內(nèi)容更正

????????????更正前：

?????????????????????????????????????備注

????????????????????????????????????該列打勾的????同意??反對(duì)??棄權(quán)

提案編碼???????????????提案名稱

????????????????????????????????????欄目可以投????（√）?（√）?（√）

??????????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

??????????????????????????????????????√

???????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的???（作為投票

???????????議案》（需逐項(xiàng)表決）???????????????對(duì)象的子議

????????????????????????????????????案數(shù)：4）

???????????《預(yù)計(jì)與亞泰集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

???????????常關(guān)聯(lián)交易》

???????????《預(yù)計(jì)與吉林信托及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

???????????常關(guān)聯(lián)交易》

???????????《預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交

???????????易》

???????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度自營(yíng)投資額度的

???????????議案》

???????????《關(guān)于聘任公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

???????????案》

累積投票

???????????采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

???????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董

???????????事的議案》

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)

?????????（適用于累積投票制、需逐項(xiàng)表決）

?????????現(xiàn)對(duì)上述文字加粗部分內(nèi)容和累積投票提案格式進(jìn)行更正，更正后如下：

???????????????????????????????備注

??????????????????????????????該列打勾的???同意??反對(duì)??棄權(quán)

提案編碼????????????提案名稱

??????????????????????????????欄目可以投???（√）?（√）?（√）

????????????????????????????????票

非累積投票

??提案

????????????????????????????????????√

?????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的???（作為投票

?????????議案》（需逐項(xiàng)表決）???????????????對(duì)象的子議

??????????????????????????????????案數(shù)：4）

?????????《預(yù)計(jì)與亞泰集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

?????????常關(guān)聯(lián)交易》

?????????《預(yù)計(jì)與吉林信托及其關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日

?????????常關(guān)聯(lián)交易》

?????????《預(yù)計(jì)與其他關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交

?????????易》

?????????《關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2023?年度自營(yíng)投資額度的

?????????議案》

?????????《關(guān)于聘任公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

?????????案》

累積投票

?????????采取等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)

?提案

?????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董

?????????事的議案》

??????????《關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事

??????????的議案》

??????????《關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)

??????????事的議案》

??????????除上述更正內(nèi)容外，公司原股東大會(huì)通知事項(xiàng)均保持不變?！蛾P(guān)于召開(kāi)?2022

????????年度股東大會(huì)的通知（更新后）》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??????????特此公告。

???????????????????????????????????東北證券股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????????????????二〇二三年四月十九日

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